公告日期：2018-05-18

证券代码：837553 证券简称：鸿博斯特 主办券商：渤海证券



苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈建宝



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2017年



年度股东大会。公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。



本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份27,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>》的议案



1、议案内容



审议《关于<2017年度董事会工作报告>》



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>》的议案



1、议案内容



审议《关于<2017年度监事会工作报告>》



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(三)审议通过《关于<2017年度审计报告>》的议案



1、议案内容



审议《关于<2017年度审计报告>》



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(四)审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>》的议案



1、议案内容



审议《关于<2017年年度报告及年报摘要>》，详见公司于2018



年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2018-006）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>》的议案



1、议案内容



审议《关于<2017年年度财务决算报告>》



2、议案表决结果：



同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。