公告日期：2017-04-26

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：上海证券



浙江金海蕴生物股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日10时00分



结束时间：2017年5月18日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：公司办公楼三楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》



4、《关于前期会计差错更正事项的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月18日9点00分至10时00分



(三)登记地点:



温州市洞头区杨文工业园区浙江金海蕴生物股份有限公司办公楼三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:浙江省温州市洞头区杨文工业基地D02-1



邮政编码:325700



联系电话:0577-63470838



传真:0577-63473631



会务常设联系人:陈坤业



(二)会议费用：本次股东大会的食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《浙江金海蕴生物股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》浙江金海蕴生物股份有限公司



董事会



2017年4月26日



浙江金海蕴生物股份有限公司



2016年年度股东大会代表授权委托书



兹全权委托（先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席浙江金海蕴生物股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。



（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）



序号 议案名称 表决意见



议案一 《2016年度董事会工作报告》



议案二 《2016年度监事会工作报告》



议案三 《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》



议案……
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