公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-024

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长江伟年
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更》议案


公告编号：2019-024

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海伟昊汽车技术股股份有限公司会计政策变更公告》。（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
上海伟昊汽车技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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