公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券



上海伟昊汽车技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海市闵行区友东路237号1号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：周蓓芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况





公告编号：2019-006

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案





公告编号：2019-006

1.议案内容：



《关于公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《关于公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

《上海伟昊汽车技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日


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