公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-054

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：上海市闵行区华中路415号上海伟昊汽车技术股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出

5.会议主持人：周蓓芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-054

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周蓓芬为第二届监事会主席的议案》议案1.议案内容：



选举周蓓芬为第二届监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无

4．提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

监事会

2018年12月7日


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