公告日期：2016-06-28

证券代码：837524 证券简称：辰华能源 主办券商：华融证券股份有限公司

江苏辰华能源股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月27日上午10点

2.会议召开地点：南通市崇川区中南世纪城1701公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议通知：公司已于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知。

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长李振

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份27,606,061股，占公司股份总数的99.13%。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏辰华能源股份有限公司股票发行方案》。

1.议案内容：详见公司于2016年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏辰华能源股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-008）。

2.表决结果：同意票代表股数：27,606,061股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。表决通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《江苏辰华能源股份有限公司增资协议》和《江苏辰华能源股份有限公司增资协议之补充协议》。

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统及中国证监会相关规定，公司将与认购对象签订相关附生效条件的增资协议，约定股票发行认购具体事项以及协议各方的权利义务，本协议在经公司董事会审议通过并最终经股东大会审议通过后生效。

2.表决结果：同意票代表股数：27,606,061股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。表决通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决

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情形。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

本次发行完成后，根据公司股份变动情况和增资协议具体要求情况修改《公司章程》第五条、第十六条、第九十五条关于公司注册资本、股份总数及董事数量的规定。

2.表决结果：同意票代表股数：27,606,061股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。表决通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1.议案内容：为保证公司本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行具体事宜；本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.表决结果：同意票代表股数：27,606,061股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票代表股数：0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。表决通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决

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情形。

(五)审议通过《2015年度总经理工作报告》。

1.议案内容：详见《2015年度总经理工作报告》。

2.表决结果：同意票代表股数：27,606,061股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票代表股数：0股，……
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