公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-023

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数43,867,857 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、安全副经理列席会议。
二、议案审议情况


公告编号：2024-023

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见矿益股份于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数43,867,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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