公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-014

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日 以电话、书面通知方式
发出
5.会议主持人：范晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举范晓燕为监事会主席的议案》
1.议案内容：

提议选举范晓燕女士为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-014

本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 20 日

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