公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-015

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：诚通证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 7 月 30 日收到董事王显先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 1 日收到董事樊亚阁先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 1 日收到董事叶青先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 8 月 1 日收到监事朱雪峰先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 336,600 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

工作调动、个人发展。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东大会选举新的董事、监事， 新的董事、监事任期自任命之日起至本届董事会、监事会届满为止。为保证董

公告编号：2022-015

事会、监事会的正常运行，在公司选举出新任董事、监事前，王显先生、樊亚阁先生、叶青先生仍按照相关规定继续履行董事职责，朱雪峰先生按照相关规定继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

王显先生的《辞职报告》

樊亚阁先生的《辞职报告》

叶青先生的《辞职报告》

朱雪峰先生的《辞职报告》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 8 月 2 日

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