公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-009

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：新时代证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837523 矿益股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，聘请河南天基律师事务所郝志龙律师、张硕儒律师出席股东大会。
（七）会议地点

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联方交易的议案》

公司因日常生产经营的需要，预计 2022 年度与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 13479万元。

详见矿益股份于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-003)。
（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见矿益股份于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005、2022-006)。
（三）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》


公告编号：2022-009

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

详见矿益股份于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-004)。
（七）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（八）审议《2022 年度研发费用预算》

《2022 年度研发费用预算》
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见矿益股份于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-007)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号……
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