公告日期：2023-05-04

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,078,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）、《华精科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,078,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司目前处于发展期，根据 2022 年实际经营成果，公司 2022 年度不进行利
润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10……
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