公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-016

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举的童全科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容：

选举童全科先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。


公告编号：2022-016

经查，童全科先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华精科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

华精科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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