公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-021

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日上午 9 时至 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837512 华精科技 2022 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省乐清市翁垟工业区开拓路华精科技股份有限公司 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计服务。详见公司披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 1 月 10 日上午 8 时 30 分至 8 时 50 分

（三）登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区开拓路华精科技股份有限公司 5 楼

公告编号：2021-021

会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：浙江省乐清市翁垟工业区开拓路华精科技股份有 限公司 5 楼会议室；邮编：325600；联系人：李呈瑶；电话：0577-62817661； 传真：0577-62817661。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《华精科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

华精科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日

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