公告日期：2019-04-25

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：安信证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长皮涛涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



总经理就公司2018年度的经营情况及总经理日常工作等情况拟制并汇报

了《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作的议案》

1.议案内容：



董事会就公司2018年度实际经营情况及董事会日常工作等情况拟制并汇报了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



董事会基于公司2018年度实际经营情况，编制并汇报了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



董事会基于公司2018年度实际经营情况，编制并汇报了《公司2019年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站www.neeq.com.cn披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2019]G18036730010号”审计报告，公司2018年度实现净利润3,172,686.60元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日，未分配的利润为733,156.89元。



结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，公司2018半年度已向全体股东进行利润分配，按每10股派发现金股利0.86元（含税），本年度不再进行其他利润分配。

2.议案表决结果：同意5票……
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