公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-035

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证券代码：837502 证券简称：四星玻璃 主办券商：华西证券

沧州四星玻璃股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定,本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 25 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 10 月 25 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 18 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室(即沧县纸房头工业开发区)。

二、会议审议事项

审议如下议案：

1、《关于公司股票发行方案的议案》

2、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》

4、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

5、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议

案》

6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的

议案》

7、《关于公司拟向中国银行股份有限公司沧州分行申请授信额度

的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人

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代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股

东账户卡。

（二）登记时间: 2017 年 10 月 24 日(9:00 至 17:00)

（三）登记地点

公司会议室(即沧县纸房头工业开发区)

四、其他

（一）会议联系方式

地址：沧县纸房头工业开发区（公司董事会办公室）

电话：0317-4951188

传真：0317-4951188

邮政编码：061026

联系人：王俊梅

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。。

（三）临时提案

临时提案请会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《沧州四星玻璃股份有限公司第二届董事会第三次会议决

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议》

特此公告。

沧州四星玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日


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