公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-027



证券代码：837502 证券简称：四星玻璃 主办券商：华西证券



沧州四星玻璃股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



沧州四星玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开了第二届董事会第二次会议，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长王焕一先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票方式表决如下议案：



1.审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2017年半年度报告》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-027



2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



为进一步规范公司财务管理制度，根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，对政府补助采用未来适用法。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《沧州四星玻璃股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》沧州四星玻璃股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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