公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-020



证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗国定

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行的。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-020



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综

合授信暨关联交易》议案

1.议案内容：



为补充公司日常经营所需的流动资金，向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币650万元，期限为1年，分别由宁波爱伊基环境科技有限公司、宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂、罗国定、崔红亚、崔红杰提供担保，承担连带保证责任。具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为2019-018号《关于公司向宁波鄞州农村商业银行洞桥支行申请综合授信暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



全部股东为本议案的关联方,本议案不涉及非关联方股东的利益,全部股东行使表决权,本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议





公告编号：2019-020



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日


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