公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-006

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以现场口

头通知形式发出

5.会议主持人：崔妮娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



本公司监事会于2018年11月29日收到监事会主席杨国尧先生递交的辞职报告，详见2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2018-037）。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。公司已根据2019年第一次临时股东大会决议，补选郑强为公司新的监事。



根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举崔妮娜为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的公司第二届监事会第三次会议决议





公告编号：2019-006

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

监事会

2019年1月21日


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