公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002
证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面形
式发出
5.会议主持人：罗国定
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-002
二、 议案审议情况
（一） 审议通过监事会《关于提请董事会召开公司2019年第一次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会提名郑强为公司第二届监事会候选人，监事会提请董事会于2019年1月21号召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

详见2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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