公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-034

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以现场口

头通知形式发出

5.会议主持人：罗国定

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-034

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举罗国定先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任罗国定先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》





公告编号：2018-034

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任崔红亚女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任罗国定先生为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-034

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会


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