公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-029
证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券
宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以书面形
式发出
5.会议主持人：杨国尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候

公告编号：2018-029
选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期即将届满，经监事会提名杨国尧先生、崔妮娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第九次会议决议。
宁波阿帕奇电器科技股份有限公司
监事会

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