公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-024

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面形式发出

5.会议主持人：罗国定

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司已于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司2018



公告编号：2018-024

年半年度报告》（公告编号2018-026），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告！



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会


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