公告日期：2018-01-24

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月9日10:00



结束时间： 2018年2月9日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨关联交易的议案》，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为2018-002号《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨关联交易的公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人 身份证；



3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记。



（二）登记时间: 2018年2月9日 8:30-10:00



（三）登记地点



宁波市海曙区洞桥工业园区荷晓东路77号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：崔红亚



联系电话：0574-88159202



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提出。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。