公告日期：2018-01-24

公告编号： 2018-001

证券代码： 837501 证券简称： 阿帕奇 主办券商： 首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 14 日， 书面形式。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 24 日 10:00。

3、 会议召开地点： 公司会议室。

4、 会议召开方式： 现场会议方式。

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 罗国定

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波

阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨

关联交易的议案》 议案

1、 议案内容

为补充日常经营所需的流动资金， 公司向中国银行股份有限公司

宁波市海曙支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 500 万元， 期限

为 1 年， 本次贷款由公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分

公司（以下简称“人保宁波分公司”）申请投保城乡小额贷款保证保

险， 为了确保人保宁波分公司承担保险责任后产生追偿权得到保障和

实现，由公司控股股东罗国定、 公司股东崔红亚、公司关联企业宁波

市海曙洞桥阿帕奇机械厂、 宁波海远环境电器有限公司、宁波凯利特

电器有限公司提供保证担保。 以上交易构成偶发性关联交易。 具体议

案 内 容 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为 2018-002 号《 关于

公司向中国银行宁波市海曙支行申请借款暨关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

出席会议的非关联董事 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 回避表决情况：

关联董事罗国定、崔红亚回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本次议案仍需提请股东大会通过。

公告编号： 2018-001

（二） 审议通过《 关于提请召开宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

现提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体议案内容已

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披

露,具体内容详见编号为 2018-003 号《 2018 年第一次临时股东大会

通知公告》。

2、 议案表决结果：

5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决

议》

特此公告。

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日


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