公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-18



证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长罗国定



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行的。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-18



(一)审议通过《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请综合授信及贷款暨关联交易的议案》议案



1、议案内容



本议案内容已于2017年7月5日，在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台上进行披露，披露公告名称为《阿帕奇：关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请综合授信及贷款暨关联交易的公告[2017-016]》。



2、议案表决结果：



同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



全部股东为本议案的关联方,本议案不涉及非关联方股东的利益,全部股东行使表决权,本议案不涉及回避表决情况。



四、备查文件目录



《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东



大会决议公告》。



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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