公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-017



证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



2017年第一次股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月20日10:00



结束时间： 2017年7月20日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-017



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于公司向中国银行宁波市海曙支行申请综合授信及贷款暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



公告编号：2017-017



5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记。



（二）登记时间: 2017年7月20日 8:30-10:00



（三）登记地点



宁波市海曙区洞桥工业园区荷晓东路77号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：崔红亚



联系电话：0574-88159202



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提出。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



宁波阿帕奇电器科技股份有限公司



董事会



2017年7月5日




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