公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-053

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券
第一物业（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司申请银行授信暨关联担保议案》
1.议案内容：

公司拟向中国光大银行北京安定门支行申请总额度不超过人民币 1,000
万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预 计不超过 5.3%。具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申

公告编号：2019-053

请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-054）
2.回避表决情况

本议案涉及偶发性关联交易，出席会议的董事长张鹏先生，董事李熠、龙 晗、刘培庆同为第一资产董事，上述关联董事应当依法回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年第八次临
时股东大会，审议本次会议审议通过仍须股东大会审议的议案，具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019- 055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董 事会第十二次会议决议》。
特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。