公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-050

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券
第一物业（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十一 次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合《公 司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-050

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 8 号楼三层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第二届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2019-048）。
（二）审议《关于公司因本次发行股票修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第二届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2019-048）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第二届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2019-048）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第二届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2019-048）。


公告编号：2019-050

（五）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《第二届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《董事任免公告》（公告编号：2019- 051）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股 东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日 14 时-2019 年 9 月 23 日 18……
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