公告日期：2019-09-09

第一物业（北京）股份有限公司

（住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建二层）

股票发行方案

主办券商

住所：长春市生态大街 6666 号

二〇一九年九月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、公司基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 5三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途.... 10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12
五、其他需要披露的重大事项 ...... 13
六、股票认购合同（包括补充协议）内容摘要...... 13
七、中介机构信息 ...... 16
八、有关声明 ...... 17

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:

释义项目 释义

本公司、公司 指 第一物业（北京）股份有限公司

第一资产 指 第一摩码资产管理（北京）有限公司

梅山众咖 指 宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业（有限合伙）

梅山大咖 指 宁波梅山保税港区大咖联盟投资管理有限公司，为梅山众咖
的执行事务合伙人

东北证券、主办券 指 东北证券股份有限公司

商

股东大会 指 第一物业（北京）股份有限公司股东大会

董事会 指 第一物业（北京）股份有限公司董事会

监事会 指 第一物业（北京）股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份

转让系统、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

《公司章程》 指 《第一物业（北京）股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

理细则》

《 股 票 发 行 问 答 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、
（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

《股票发行方案》 指 《第一物业（北京）股份有限公司股票发行方案》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。


（一）公司名称: 第一物业（北京）股份有限公司

（二）证券简称:第一物业

（三）证券代码：837498

（四）注册地址: 北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建二层

（五）办公地址：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建二层

（六）联系电话：010-84407072－8070

（七）法定代表人: 张鹏

（八）董事会秘书或信息披露负责人: 牛娇
二、发行计划

（一）发行目的

公司目前处于快速发展阶段，员工数量不断增多，人力成本较高，对资金需求较大，本次发行募集资金的用途为补充流动资金，用于支付员工工资及外包人员外包费用、社会保险费及福利费，有利于维持公司人力资源的稳定，保障公司日常运营，为公司后续发展带来积极影响。

（二）现有股东优先认购安排

《业务细则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权……
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