公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-030

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券
第一物业（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日

5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2019-030

（一） 审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 19 日收到股东徐东淼先生提出的关于提前解
除自愿限售股份的申请。

根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象徐东淼认购8,000 股股票均为自愿限售股，其自愿承诺所认购的股份在满足解锁条件后分三批解除转让限制，新股限售约定：“完成股份登记满 36 个月解除限售本次认购股份总数的 50%，满 48 个月解除限售本次认购股份总数的 25%，满 60 个月解除限售本次认购股份总数的 25%。”上
述限售不存在法定限售的情形。公司于 2017 年 9 月 14 日在中国登记
结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。考虑到徐东淼的意愿和需求,经公司与其友好协商,公司与徐东淼达成一致，拟对其持有的 8,000 股股份提前解除限售。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第四次临时股东
大会，具体内容详见《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公

公告编号：2019-030

告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。