公告日期：2019-05-14

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券



第一物业（北京）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8名，持有表决权的股份总数25,766,267股，占公司有表决权股份总数的62.38%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司董事会组织编制了《公司2018年年度报告》及摘要，对公司在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数25,766,267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数25,766,267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对监事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数25,766,267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务中心组织编制了《公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：





同意股数25,766,267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司2019年度运营目标，公司计划财务中心组织编制了《公司2019年度财务预算报告》，详细内容请见《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数25,766,267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年……
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