公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-012

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建
投

海南东西方教育科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,143,212 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席会议。


公告编号：2023-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、期货 业务资格。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

海南东西方教育科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-012

2023 年 8 月 21 日

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