公告日期：2020-04-24

证券代码：837485 证券简称: 天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。在上海 司（以下简称“公司”）。在上海市工商行政管理局注册登记，取 市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照。 得营业执照。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 理人员是指公司的副总经理、董
事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司的股份采取记名 第十三条 公司的股份采取记名
股票的形式发行。公司股票在全 股票的形式发行。
国中小企业股份转让系统挂牌 公司股票在全国中小企业股份转后，在中国证券登记结算有限责 让系统（以下简称“全国股转公
任公司办理登记存管。 司”）挂牌，（以下简称“挂牌”），
在中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称“证券登记机构”）
办理登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 公平、公正的原则，同种类的每类的每一股份应当具有同等权 一股份应当具有同等权利。
利。
第十九条 公司根据经营和发展 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非 采用下列方式增加资本：(一) 公
公开发行股份； 开发行股份;（二）非公开发行股
（二）向现有股东派送红股；（三） 份；（三）向现有股东派送红股；以公积金转增股本；（四）法律、 （四）以公积金转增股本；（五）行政法规规定的其他方式。公司 法律、行政法规规定的其他方式。定向发行股票，原股东无优先认 公司公开或非公开发行股份的,
购权。 公司股东不享有优先认购权。

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司不得收购本公可以依照法律、行政法规、部门 司股份。但是，有下列情形之一规章和本章程的规定，收购本公 的除外：


司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他（二）与持有本公司股票的其他 公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份奖励给本公司职工； 或者股权激励将股份奖励给本（四）股东因对股东大会作出的 公司职工；
公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的
求公司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买 求公司收购其股份的。

卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债

券；（六）公司上市后为维护公
司价值及股东权益所必需。

公司因前款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司
因前款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章……
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