公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-048

证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月19日

2.会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出

5.会议主持人：汤潮先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2018年半年度报告》1.议案内容：



公司根据2018年上半年经营业绩，按照股转公司要求，编制2018年半年度



公告编号：2018-048

报告，详见《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2018年半年度报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。