公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-018



证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开和审议程序符合公《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定,会议合法有效。会议经公司第一届董事会第十五次会议审批同意。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日上午10:00



结束时间： 2018年5月14日上午12:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



公告编号：2018-018



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11



层公司会议室。



二、会议审议事项



本次会议审议以下七项议案：《2017年度董事会工作报告》、《2017



年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务



决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度财务预算》、《关



于续聘会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东，由股东代表持授权委托书及本人身份证进行登记；自然人股东持本人身份证进行登记。



（二）登记时间: 2018年5月14日上午9:00-10:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



公告编号：2018-018



（一）会议联系方式



联系人：王振华 联系电话：17801046989



邮箱：17801046989@163.com



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



1、《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



2、《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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