公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-026



证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三



次临时股东大会于2017年10月16日审议并通过：



《补选公司第一届董事会董事的议案》，任命汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事职务，任期同本届董事会期限。



汤紫帆女士未被列入失信人名单。



本次会议召开15日前以电子邮件方式通知公司全体股东15名，



实际到会股东及股东代表3人。到会人持有公司股份20,747,975股，



占股份总数的74.10%，会议由公司董事长汤潮先生主持。



以上决议表决情况为：



经与会股东表决，同意20,747,975股，占出席会议有表决权股



份数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数0%；弃权0股，



占出席会议有表决权股份数0%。



（二）被任命董事的基本情况



公告编号：2017-026



汤紫帆女士担任公司董事职务，持有公司股份数0股，占公司股



份总数比例0%。



（三）任命的原因



公司原董事鲁灵敏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。



根据公司经营管理工作的实际需要，综合候选人的履职能力，公司控股股东、实际控制人提名汤紫帆女士补选为第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



该项董事任命事宜，符合《公司法》和《公司章程》的关于董事会人数的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



汤紫帆女士担任公司董事职务履行董事职责，将进一步提升公司董事会运行效率，提升公司法人治理水平。



三、备查文件目录



（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017年第三次临



时股东大会决议》



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



董事会



2017年10月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。