公告日期：2017-10-18

证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B



座11楼公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长汤潮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,747,975股，占公司股份总数的74.10%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司对外捐赠的议案》



1、议案内容



为推动公司“数字文化城市项目”在全国范围内推广和落地，公司与韬奋基金会达成战略合作，由公司向韬奋基金会捐赠100万元，在韬奋基金会下设《“数字文化城市”专项基金项目》。



该专项基金项目由公司和韬奋基金会共同组建管理委员会进行管理，专门用于在国内资助“数字文化城市”推广和建设方面的事业发展。



2、议案表决结果：



同意股数20,747,975股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不需回避表决。



(二)审议通过《龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司对外捐赠管理制度》



1、议案内容



为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司对外捐赠行为，特制订本制度。该制度已于2017年9月29日在全国中小企业股权转让系统发布公告——《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐赠管理制度》，网络链接为



http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=837482



2、议案表决结果：



同意股数20,747,975股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不需回避表决。



(三)审议通过《补选公司第一届董事会董事的议案》



1、议案内容



公司接到控股股东、实际控制人汤潮先生《关于提名董事候选人的函》，提名补选汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事，任期同本届董事会期限。



2、议案表决结果：



同意股数20,747,975股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,不需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司2017年第三



次临时股东大会决议》



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



董事会



2017年10月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。