公告日期：2017-09-29

公告编号： 2017-022

证券代码： 837482 证券简称： 龙源数媒 主办券商： 新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 20 日， 邮件方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 28 日 11:30

3、 会议召开地点： 北京市西城区德外大街 83 号德胜国际中心

B 座 11 层公司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长汤潮先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为鲁灵敏，缺席原因为个人原因。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司对外捐赠的议案》

1、 议案内容

为推动公司“数字文化城市项目”在全国范围内推广和落地， 公

司与韬奋基金会达成战略合作，由公司向韬奋基金会捐赠 100 万元，

在韬奋基金会下设《 “数字文化城市”专项基金项目》。

该专项基金项目由公司和韬奋基金会共同组建管理委员会进行

管理，专门用于在国内资助“数字文化城市” 推广和建设方面的事业

发展。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司对外捐

赠管理制度》

1、 议案内容

为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司对外捐

赠行为，特制订本制度（详见附件《 龙源创新数字传媒（北京）股份

有限公司对外捐赠管理制度》）。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-022

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《补选公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

公司接到控股股东、实际控制人汤潮先生《 关于提名董事候选人

的函》，提名补选汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事，任期同本

届董事会期限。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《 召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

根据公司法及公司章程的规定，董事会提请召开临时股东大会：

定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审

议《公司对外捐赠的议案》、《 龙源创新数字传媒（北京）股份有限

公司对外捐赠管理制度》、《 补选公司第一届董事会董事的议案》。

公告编号： 2017-022

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事不需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会

第十四次会议决议》

（二）《 关于提名董事候选人的函》

特此公告。

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日


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