公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-018



证券代码：837482 证券简称：龙源数媒 主办券商：新时代证券



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集召开符合公司法及公司章程的规定,召集程序合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月13日上午10:00(北京时间)



结束时间： 2017年9月13日上午12:00(北京时间)



（五）会议召开方式：会议召开方式为现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-018



本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市西城区德胜国际中心B座11层。



二、会议审议事项



1、《公司控股股东、实际控制人汤潮先生，公司实际控制人穆广菊女士为公司贷款授信提供反担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东或股东代表现场签到登记。



（二）登记时间: 2017年9月13日上午9:30(北京时间)



（三）登记地点



北京市西城区德外大街83号德胜国际中心B座11层会议室



四、其他



（一）会议联系方式



电话：010-5629689、传真：010-64489589



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



公告编号：2017-018



《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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