公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001



证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：中信证券



江西杨氏果业股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以下简称（“本次会议”）通知于2016年12月 30日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于 2017年 1月 4 日上午10:00在公司会 议室以现场、电话会议方式召开。



会议由董事长杨灿伟先生主持，应出席本次会议的董事 9 名，



实际出席本次会议的董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共



和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的规定。



二、 会议议案及表决情况



会议以现场投票方式表决如下议案：



(一) 审议通过《关于公司全资子公司广东杨氏南北鲜果有限公



司申请贷款的议案》



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案获得董事



会审议通过。



该议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。



公告编号：2017-001



(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的



议案》



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案获得董事



会审议通过。



三、 备查文件



《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》江西杨氏果业股份有限公司



董事会



2017年 1月5日




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