公告日期：2016-07-01

杨氏果业:关于2015年年度审计报告审议、披露相关程序履行情况的说明公告

一、公司2015年年度审计报告履行的审批程序

公司2015年度审计报告已经公司第二届董事会第四次会议、第

二届监事会第二次会议、2015年度股东大会审议通过。

（一）董事会召开基本情况

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第四次会议于2016年4月30日在公司会议室召开。公司现有董事9

人，实际出席会议董事9人。会议由董事长杨灿伟先生主持。本次会

议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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