公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-027



证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月13日上午15:00至16:00



2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117



栋5楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李飞跃



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-027



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1、议案内容：根据公司发展现状，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



1、议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



公告编号：2017-027



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



（一）2017年第二次临时股东大会决议



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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