公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-016



证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月28日10时00分



结束时间：2017年6月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-016



本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于取消公司 2016年度资本公积转增股本的议案》。



议案内容：基于公司战略考虑，公司决定取消关于公司 2016年



度资本公积转增股本的议案。



资本公积转增股本详见公司于2016年 4月19日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于2016年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-010）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复 公告编号：2017-016



印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



(二)登记时间: 2017年6月28日上午9:00至10:00



(三)登记地点:



深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈克林



联系地址：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋4楼



电话：0755-25496435



传真：0755-25496786



(二)会议费用：与会股东所有费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10 天前提交



五、备查文件目录



(一)公司第一届董事会第十次会议决议



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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