公告日期：2017-04-19

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月19日在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 117栋 5 楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月4日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈中昌先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《2016年度监事会工作报告议案》。



1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2016 年度经营管理工作的开展情况和 2017年度的工作方向，监事会就 2016年度监事会工作情况作工作报告。



2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交 2016



年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要



的议案》。



1、审核意见：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制的各项规定。



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及摘要》真实地反映出当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交 2016



年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，公司



对2016年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定



了《2016年度财务决算报告》。



2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交 2016



年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：公司根据2016年度的经营业绩，结合公司财务数



据，以2017年的经营计划为基础，对2017年度财务收支做出预算性



报告。



2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交 2016



年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案及资本公积



转增股本的议案》。



1、议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字（2017）002338 号《审计报告》，根据报告及公司的经营情况，董事会决定公司2016 年度实现的净利润不予分配。 资本公积转增股本详见公司于 2016年 4月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于2016年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-010）



2、回避表决情形：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交 2016



年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年审……
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