公告日期：2017-04-19

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券



深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日10时00分



结束时间：2017年5月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.金诚同达律师事务所：苏涛、周小兵



(七)会议地点：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5会



议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



议案内容：董事长向大会报告 2016 年度董事会工作情况及股东



大会决议的执行情况。



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



议案内容：监事会主席向大会报告 2016 年度监事会工作情况。



3、审议《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的



议案》。



议案内容：详见公司于 2017年 4月 19 日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司2016 年年度报告（》公告编号：2017-008）和《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司2016年度财务决算报告》。



5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



议案内容：公司根据 2016 年度的经营业绩及财务数据，以 2017



年的经营目标及市场布局预算，制定了《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司2017年度财务预算报告》。



6、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案及资本公积转增股



本的议案》。



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字（2017）002338 号《审计报告》，根据报告及公司的经营情况，董事会决定公司2016年度实现的净利润不予分配。 资本公积转增股本详见公司于2016年 4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于2016年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-010）



7、审议《公司2016年度财务审计报告》。



议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，包括 2016年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了大华审［2017］002338号标准无保留意见的审计报告。



8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年审会计事务所的议案》。



议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地履行了责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2017 年公司将继聘请其为公司的财务审计机构，聘期1 年。



三、会议登记方法



(一)登记方式



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