公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-021

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证券代码： 837465 证券简称： 中科凤祥 主办券商： 东北证券

中科凤祥生物工程股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 28 日

2、 会议召开地点： 中科凤祥生物工程股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长刘志光先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披

露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会

议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 63,713,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名肖东生先生为公司第一届董事会董事的议

案》

1、议案内容

鉴于公司董事祁志刚因个人原因，提出辞去董事职务，公司董事

会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，董事会现提名肖东生先生为公司第一届董事会董事。任期自公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期

届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《中科凤祥生物工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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