公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-022



证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券



中科凤祥生物工程股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年11月28日审议并通过：



任命肖东生先生为公司董事，任期自 2017 年第二次临时股东大



会审议通过日起至第一届董事会届满止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份63,713,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长刘志光主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 63,713,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事肖东生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-022



公司董事祁志刚先生于 2017年10月 30日提出辞去董事职



务，上述辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举肖东生先生担任公司董事职务。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



新任董事肖东生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）《中科凤祥生物工程股份有限公司第二次临时股东大会决议》



（二） 肖东生简历（见附件）



公告编号：2017-022



肖东生，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业



于南京化工学院化学工程专业，本科学历。



1994-07-01至1996-05-31：江苏徐州粮油食品进出口公司，任业务



经理；



1996-06-01至1998-7-31：任凤祥集团青岛办业务经理；



1998-08-01至2000-05-31：任凤祥集团青岛办经理；



2000-06-01至2008-10-31：任凤祥集团进出口公司副总经理；



2008-11-01至2013-12-31：任山东凤祥股份有限公司国际营销中心



总经理；



2014-01-01至2016-08-31：任山东凤祥股份有限公司，国际事业部



总经理；



2016-09-01至2017-05-24：任山东凤祥食品发展有限公司总经理；



2017-05-25至今：任山东凤祥股份有限公司副总经理；山东凤祥食品



发展有限公司总经理。



中科凤祥生物工程股份有限公司



董事会



2017年11月29日




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