公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-020



证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券



中科凤祥生物工程股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月28日上午9时



结束时间： 2017年11月28日上午10时



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-020



本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于提名肖东生先生为公司第一届董事会董事的议案》，议案内容详见《第一届董事会第六次会议决议公告》（编号：2017-019）三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；（2）委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（3）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；（4）委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；（5）异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2017年11月24日 上午9:30至11:00 下午:13:00



至15:00。



（三）登记地点



中科凤祥生物工程股份有限公司会议室。



公告编号：2017-020



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李杰辉



电话：15863568668



传真：0635-6778899



地址：山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路 6号



邮编：252325



（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。



（三）临时提案



临时提案须于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》中科凤祥生物工程股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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