公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-017



证券代码：837465 证券简称：中科凤祥 主办券商：东北证券



中科凤祥生物工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘志光先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份63,713,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-017



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司根据2017年度的业务需要，自6月份开始向聊城奥德能源



有限公司采购天然气及相关配套设施，追认与聊城奥德能源有限公司偶发性关联交易。截止本公告披露日发生关联交易40.5万元，关联交易类型为采购燃料、接受劳务，预计发生金额340万元。上述议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。



(二)审议通过《关于山东阳谷吉祥贵金属有限公司为公司提供短期借款担保的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-017



为补充公司流动资金，公司拟定2017年10月份、12月份分别



从阳谷农商银行短期借款400万元、500万元，借款期限均为1年，



由关联公司山东阳谷吉祥贵金属有限公司提供担保。上述议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数63,713,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。



三、备查文件目录



《中科凤祥生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》



中科凤祥生物工程股份有限公司



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