公告日期：2017-05-03

北京市尚公律师事务所



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北京市尚公律师事务所



关于中科凤祥生物工程股份有限公司



2016年年度股东大会的法律意见书



致：中科凤祥生物工程股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中科凤祥生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科凤祥生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受中科凤祥生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师陈国琴、陈希出席公司2016年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。



本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：



一、 关于本次股东大会召集、召开的程序



公司董事会于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统上发布了《中科凤祥生物工程股份有限公司2016年度股东大会通知公告》，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到20日。



经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议的方式召开。



本次会议于2017年5月2日上午9：00在公告中通知的地点山东省聊城市阳谷县安乐镇凤祥路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘志光先生主持。



本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知公告的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列议案进行了审议。



本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。



二、 关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格



1．出席本次股东大会的股东及股东代表



经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的营业执照、授权委托书等文件，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，均为2017年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东,代表有表决权的股份数为6,371.3万股，占公司股份总数的100％。



本所律师查验了出席会议股东的授权委托书等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。



本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。



2．出席或列席本次股东大会的其他人员



出席……
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